СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Научно-Производственное Объединение «ЙОДОБРОМ»

Место нахождения: 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, дом. 86.

Уважаемый акционеры!

Публичное акционерное общество «Научно-Производственное Объединение «ЙОДОБРОМ» (далее – ПАО «Научно-Производственное Объединение «ЙОДОБРОМ» или Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее также - собрание).

Дата проведения собрания: 26 июня 2018 года.

Место проведения собрания: 296500, Российская Федерация, Республика Крым, город Саки, улица Заводская, 86, большой конференц зал;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих собрании: 09 часов 30 минут

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июня 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции.

3. Об избрании членов Наблюдательного Совета общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение размера, выплачиваемого ревизорам вознаграждения.

5. Об утверждении аудитора общества на 2018 год.

6. Об утверждение годового отчета общества по итогам 2017 года.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2017 года.

8. О распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, срока и порядка их выплаты.

Информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется для ознакомления по адресу: г. Саки, ул. Заводская, д. 86, начиная с «22» мая 2018 года, по «25» июня 2018 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

Вниманию акционеров:

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

ПАО «Научно-Производственное Объединение «ЙОДОБРОМ»